Herramientas de Prevención Penal Empresarial
Checklists, protocolos, matrices y guías para convertir principios de cumplimiento y prevención en pasos concretos para juntas, gerentes, jurídico, cumplimiento, auditoría, tecnología y recursos humanos.
Un dominio con función propia
.STORE no replica las páginas comerciales del .COM ni el observatorio del .NET. Se concentra en recursos operativos que pueden imprimirse y usarse como punto de partida interno.
Incluye: denuncias, investigaciones, terceros, preservación, juntas, pagos, entrevistas, M&A y respuesta a autoridades.
Del concepto al procedimiento
Cada herramienta responde una pregunta operativa: qué registrar, quién decide, qué preservar, qué controles revisar y cómo documentar el cierre.
Denuncias internas
Triage, preservación y escalamiento.
ChecklistInvestigaciones internas
Alcance, evidencia y entrevistas.
ProtocoloPreservación documental
Evitar pérdida de fuentes relevantes.
MatrizTerceros e intermediarios
Red flags y diligencia reforzada.
GobiernoJunta ante crisis
Decisiones de las primeras horas.
M&ADue diligence penal
Contingencias antes de comprar.
Plantillas para pensar mejor, no para reemplazar criterio jurídico
Los checklists ayudan a ordenar decisiones, pero una contingencia real exige analizar hechos, evidencia, derechos de las personas, obligaciones regulatorias y estrategia procesal.
Diseñado para complementar los otros dominios
.COM: servicios y captación.
.NET: observatorio de riesgos, cumplimiento y escenarios.
ST: herramientas, matrices y protocolos.
.INFO: enciclopedia, conceptos y proceso penal.